Európska prokuratúra odhalila sieť podvodníkov na DPH, ktorá sa rozprestierala aj v Česku.

Európska prokuratúra odhalila sieť podvodníkov s DPH, zasahujúcu aj Česko

Úrad Európskej prokuratúry (EPPO) oznámil, že sa mu podarilo rozložiť rozsiahlu sieť daňových podvodníkov, ktorá zasiahla Grécko a ďalšie členské štáty Európskej únie. Táto sieť spôsobila straty na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške minimálne 46,9 milióna eur.

Podrobnosti o vyšetrovaní

Podľa informácií EPPO boli minulý týždeň vykonané domové prehliadky v Aténach a v meste Kastoria, kde úrady zaistili kľúčové dôkazy v prípade podvodov spojených s DPH pri obchodovaní so spotrebnou elektronikou. Toto vyšetrovanie, ktoré trvalo takmer rok, odhalilo komplexnú sieť spoločností pôsobiacich vo viacerých krajinách, vrátane Bulharska, Cypru, Česka a Grécka.

Spoločnosti využívali systém výnimiek z DPH v rámci cezhraničných transakcií, čím sa im podarilo vyhnúť plateniu tejto dane a realizovať podvodné vrátky DPH, ktoré nikdy neboli zaplatené. V období od 2021 do 2025 malo podľa zistení EPPO podozrivé subjekty distribuovať elektroniku v Grécku a iných regiónoch EÚ.

Obvinenia a následky

Straty na daniach, ktoré nastali v dôsledku týchto podvodov, sa odhadujú na 46,9 milióna eur pre EÚ a Grécko. Existujú však podozrenia, že ďalších 24,2 milióna eur nebolo nikdy zaplatených, alebo boli „deklaračné podvody“ vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty.

Ďalšie vyšetrovania

Okrem hlavného prípadu sa EPPO v Grécku zaoberá aj iným významným vyšetrovaním, týkajúcim sa podozrenia na spreneveru miliardových eurodotácií určených na poľnohospodárske projekty. V rámci tohto prípadu úrady už zadržali množstvo osôb a obvinenia viedli k rezignácii niekoľkých gréckych ministrov.